СМИ: Danske Bank проводил подозрительные операции на сумму €540 млн через Литву
Сразу два крупных европейских кредитных института - Danske Bank и Deutsche Bank - подозревают в проведении подозрительных денежных операций через филиал Danske Bank в Литве, передает Sputnik Литва.Sputnik Латвия
Предполагается, что объем "отмывочных" сделок превышает полмиллиарда евро.Sputnik Латвия
Минфин США обвинил ABLV Bank в отмывании денег, причастности к транзакциям, связанным с Северной Кореей, и подкупе чиновников.Sputnik Латвия
Банк был вынужден принять решение о самоликвидации, а банковская система Латвии претерпела глобальные изменения.Sputnik Латвия