С марта прошлого года, когда Россию накрыл коронакризис, многие граждане стали переводить часть своих доходов в наличные доллары и к осени 2021-го успели накопить «под подушкой» приличную сумму.Московский Комсомолец
Закон 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» распространяется и на физических, и на юридических лиц.Московский Комсомолец
По новым нормам кредитная организация должна извещать Росфинмониторинг о том, что компании понадобилось обналичить 600 тысяч, чтобы затариться скрепками, писчей бумагой А4 и картриджем для принтера.Московский Комсомолец
Сейчас обязательному надзору подлежат все операции по сделкам с недвижимостью на сумму от 3 млн рублей (или эквивалента в валюте) – как при наличном, так и при безналичном расчете.Московский Комсомолец