Минфин США обвинил гражданку РФ в отмывании денег с помощью криптовалюты
Американское министерство финансов ввело санкции в отношении гражданки России Екатерины Ждановой за якобы «отмывание денег» и помощь российским предпринимателям в обходе санкционных ограничений, сообщается на сайте Госдепартамента США.ИА Регнум
Минфин США утверждает, что в марте 2022 года россиянка помогла клиенту в РФ скрыть источник дохода с целью перевести в Западную Европу средства в размере $2,3 млн через открытый обманным путем инвестиционный счет и сделки с недвижимостью.ТАСС
В результате лица, находящиеся под санкциями, получили доступ к западным финансовым рынкам, что власти США расценивают как обход введенных рестрикций.ТАСС
Минфин США также утверждает, что Жданова имела связи с группой киберпреступников, именующей себя Ryuk и осуществляющей кибератаки на крупные компании и организации.ТАСС