Выборгский суд Петербурга вынес приговор 14 участникам преступной группы, которая в 2016–2019 годах незаконно вывела за границу 17,8 миллиарда рублей в евро и долларах, сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Организатор схемы, бывший сотрудник таможни Дмитрий Кузнецов, получил 16 лет колонии строгого режима. Помимо срока, ему назначен штраф в 2,5 миллиона рублей.
«Осуществляя незаконную банковскую деятельность без регистрации в качестве кредитной организации, используя подложные договоры оказания транспортно-экспедиторских услуг, члены сообщества совершили валютные операции на общую сумму 17 841 013 650,81 рубля. За вычетом комиссии от незаконной банковской деятельности в размере не менее 2,25% от каждой поступившей суммы они извлекли преступный доход на сумму не менее 401 422 807,14 рубля», – говорится в сообщении.
Кузнецов также легализовал часть преступного заработка в размере 15,9 миллиона рублей – внес наличные на свои личные срочные банковские вклады.
Его ключевые соучастники Андрей Куликов, Сергей Цой, Сергей Тропин, Александр Ильиных, Артур Ножненко и Ольга Крупина приговорены к лишению свободы на срок от 8 до 14,5 года в колониях строгого и общего режима со штрафами от 600 тысяч до 2 миллионов рублей. Еще семерым фигурантам суд назначил условные сроки от 5,5 до 7,5 года со штрафами от 300 до 350 тысяч рублей.
Всего с апреля 2016 по март 2019 года организаторы совершили 650 валютных операций на общую сумму более 115 миллионов евро и 259 тысяч долларов. Средства клиентов аккумулировались на счетах российских ООО «Балтийский эскорт» и «ЛПМ-Брокер», затем поступали на счет компании-нерезидента по подложным договорам и через эстонские банки перенаправлялись конечным получателям. Деньги проходили через три группы подконтрольных организаций, которых соучастники оформили более 100 – на себя и подставных лиц.
Ранее «Петербургский дневник» сообщал, что Октябрьский районный суд арестовал двух петербуржцев по делу о незаконной банковской деятельности и выводе 128 миллионов рублей на счета нерезидентов. По версии следствия, они действовали от имени ООО «Евротрак СЗ» и семи фирм без реальной хозяйственной деятельности. Также фигурантов подозревают в даче взятки полицейским за бездействие.