Стало известно, какую сумму переводов банки считают подозрительными
Существует ряд критериев, на основе которых банки могут классифицировать денежный перевод как подозрительный, сообщают эксперты портала «Банки.ру».Реальный Тагил
Фото: pxhere.com Как пояснили специалисты, в соответствии с антилегализационным законодательством, все банки в России обязаны внимательно отслеживать денежные переводы, превышающие сумму в 600 тысяч рублей.Реальный Тагил
Также под подозрение попадают те, кто стремительно отправляет только что зачисленные средства, если интервал между зачислением и переводом составляет менее одной минуты.Реальный Тагил
Переводы с карт, не используемых для оплаты услуг ЖКХ или мобильной связи, могут вызывать подозрения.Пруфы.рф