ЦБ распределяет бизнес на три категории — «зеленая», «желтая» и «красная» группы риска, из-за чего систему неофициально и именуют «светофором».Фонтанка.Ру
Банки согласились с оценкой регулятора и заблокировали счет суммарно 119 тысячам компаний, из которых только 0,2% смогли оспорить решение организаций.Фонтанка.Ру
Что говорят юристы и игроки рынка В борьбе с мошенниками порой сметает и добросовестные компании, которые к отмыванию средств отношения не имеют.Фонтанка.Ру
Итого под ЗСК может попасть до 35% компаний, которые не связаны ни с обналичиванием, ни с другими финансовыми преступлениями в принципе.Фонтанка.Ру