Ростов-на-Дону: вынесли приговоры «подпольным банкирам»
Пролетарский районный суд Ростова-на-Дону вынес приговор десяти членам организованной преступной группировки (ОПГ) за незаконные банковские операции на общую сумму, превышающую четыре миллиарда рублей.Lenta.ru
Деньги "проворачивались" транзитом через счета фирм-однодневок либо физических лиц для получения вычета по НДС, уменьшения размера получаемой прибыли, а также отмывания преступных доходов.РИА Новости
Подсудимым дали от 5,5 до 16 лет лишения свободы с признанием вины в организации преступного сообщества, незаконной банковской деятельности, легализации преступных средств, изготовлении поддельных денег.Lenta.ru
За свои услуги группа брала комиссию в 0,5-3% от перечисленной суммы.РИА Новости