В Смоленске теневые банкиры нелегально обналичили более 119 миллионов рублей
Сотрудниками ОЭБиПК УМВД России по городу Смоленску выявлена группа лиц, занимающихся нелегальным обналичиванием денежных средств под прикрытием продажи лома чёрных металлов.MetalTorg.ru
"В период с 1 января 2019 года по настоящее время теневые банкиры нелегально обналичили более 119 млн рублей, получив преступный доход свыше 11,9 млн рублей", - отметили в пресс-службе.ТАСС
Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений «Незаконная банковская деятельность» и «Неправомерный оборот средств платежей».ГТРК Смоленск
Троим фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, оставшимся четверым - подписка о невыезде и надлежащем поведении.ТАСС