На заключительном этапе в числе бенефициаров банка присутствовал ряд выходцев из Самары, публичным лицом которых выступал бизнесмен Александр Мариничев.Обозрение
Помимо претензий к контролирующим лицам в рамках уголовного процесса, АСВ инициировало оспаривание подозрительных сделок, совершавшихся накануне отзыва у Невского банка лицензии.Обозрение
17 июня 2022 года Арбитражный суд Северо-Западного округа отменил вердикты двух нижестоящих инстанций, отказав в удовлетворении заявления ГК АСВ.Обозрение
«Суды необоснованно квалифицировали все банковские операции с 13 ноября 2019 по 29 ноября 2019 в качестве одной операции, объединенной единой целью скорейшего прекращения отношений с банком в преддверии отзыва лицензии», -утверждали адвокаты Мариничева.Обозрение