Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) выпустило для компаний уведомление, включающее список рекомендаций, как воспрепятствовать обходу наложенных на РФ санкций.ПРАЙМ
Отмечается, что уведомление адресовано финансовому сектору Великобритании, включая банки, операторам кредитных карт, валютным дилерам и компаниям, предоставляющим небанковские платежные услуги.ПРАЙМ
Среди перечисленных "тревожных сигналов" указываются переплата клиентом за позицию из общего списка высокоприоритетных товаров, включающего предметы, которые могут быть использованы РФ в СВО.ПРАЙМ
Кроме того, агентство обращает внимание на сделки с участием организаций, которые практически не представлены в интернете, или несоответствие товара или услуги предпринимательской деятельности клиента.ПРАЙМ