Лидером в области анализа криптовалютных транзакций является нью-йоркская компания Chainalysis, которая сотрудничает с криптовалютными биржами и правоохранительными органами США.ПРАЙМ
В ЕС закон MiCA, вступивший в силу в июле 2023 года, требует от поставщиков криптоуслуг операционные лицензии для отслеживания использования криптовалюты и защиты пользователей.ПРАЙМ
Искусственный интеллект выявляет подозрительные транзакции в финансовых системах, используя алгоритмы машинного обучения для анализа ретроспективных данных и обнаружения закономерностей.ПРАЙМ
ИИ также анализирует неструктурированные данные, например, сообщения в социальных сетях (посты, комментарии) чтобы обнаружить возможную преступную деятельность.ПРАЙМ