Прокуратура Ленинского района Томска утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере.Томская интернет-газета
Кроме того, в заключении содержатся обвинения по статьям о неправомерном обороте средств платежей и представлении данных, повлекшем внесение в ЕГРЮЛ сведений о подставных лицах.Томская интернет-газета
По версии следствия, незаконные банковские операции осуществлялись тремя обвиняемыми на протяжении более двух лет – речь идет об обналичивании более 250 млн рублей в период с 2015 по 2017 год.Томская интернет-газета
Отмечается, что за перевод денежных средств из безналичных в наличную форму обвиняемыми взималась комиссия в виде 7,5% от обналичиваемой суммы.Томская интернет-газета