«Обналичили 12 миллионов». Смолянам грозит срок за незаконную банковскую деятельность
Как установили стражи порядка, в начале 2016 года две женщины (1979 и 1980 годов рождения) и мужчина (1980 года рождения) создали «нелегальный банк».Рабочий путь (г. Смоленск)
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Смоленской области совместно с коллегами из регионального УФНС задокументировали незаконную деятельность «банкиров».Рабочий путь (г. Смоленск)
Не имея лицензии на осуществление банковских операций, злоумышленники занимались обналичиванием денежных средств, поступивших от клиентов, за вознаграждение.МВД медиа
В результате удалось обнаружить и изъять мобильные телефоны, сим-карты, банковские карты, печати, ноутбуки, бухгалтерскую документацию.Рабочий путь (г. Смоленск)