Сумма транзакции по новому делу блогера Лерчек составила 251 млн рублей
В среду, 2 октября, рано утром сразу несколько следственно-оперативных групп приехали с обысками почти по десятку адресов (квартиры, загородные дома и офисы) в столице и ближайшем Подмосковье.Коммерсантъ
Как было установлено правоохранителями, вопреки действующему российскому законодательству, господа Чекалины не уведомили об открытии счетов в иностранной юрисдикции ФНС.Коммерсантъ
"Сумма вывода средств за рубеж с использованием поддельных документов, которое определило следствие в связи делом, по которому допрашивают Артема и Валерию, составляет 251 млн рублей", - сказал собеседник агентства.ТАСС
Дело возбуждено по ч. 1 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денег в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов).ТАСС