Появились кадры оперативной съемки, на которых зафиксирован момент задержания в бизнес-центре «Москва-Сити» сотрудников нелегальных криптообменников, переводивших полученные преступным путем деньги на Украину. Видео предоставил 7 августа Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
На кадрах показано, как силовики уложили лицом в пол подозреваемых в офисе «Москва-Сити» и по месту проживания, изъяли у них финансовую документацию и наличные денежные средства, предназначенные для перевода на Украину.
Всего задержано более 20 человек. С ними работают следователи.
7 августа ФСБ совместно с МВД пресекла в «Москва-Сити» работу девяти каналов вывода средств в криптовалюте, через которые украинские кол-центры выводили похищенные у россиян деньги.
Организаторы привлекали к преступлениям молодежь в возрасте 18–25 лет в качестве курьеров для передачи наличных в обменники.
По данным ФСБ, суточный оборот нелегальных криптообменников в «Москва-Сити» достигал 1–2 млн долларов. Через один из обменников в среднем проходило около 30 млн рублей в сутки. Сотрудники осознавали, что перечисляют средства на Украину, но продолжали деятельность ради наживы.
Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»). Сотрудникам криптообменника грозит до 10 лет лишения свободы.