Комитет государственных доходов Армении возбудил уголовное производство против А.Х., занимающегося строительством и продажей жилых домов в Ереване.Sputnik Армения
По материалам уголовного дела, застройщик и бенефициар Н.А. заключили сделку, а в документ внесли ложные данные о подоходном налоге и соцвыплатах Н.А. с последующей целью скрыть реальный оборот и недоплатить налоги.Sputnik Армения
Застройщик совершал сделки наличными и в валюте, что противоречит действующему законодательству страны, требующему осуществлять столь крупные сделки в драмах и безналичным способом.Sputnik Армения
Мошенники попались на одной из сделок по купле-продаже на сумму $200 тыс.Sputnik Армения