В современном финансовом мире банки сталкиваются с необходимостью выявления подозрительных операций, чтобы предотвратить отмывание денег и финансирование незаконной деятельности.MoneyTimes.Ru
Эксперты портала "Банки.ру" поделились мнением о критериях, по которым денежный перевод может быть отнесён к категории сомнительных, подчеркивая важность соблюдения антиотмывочного законодательства.MoneyTimes.Ru
Банки должны также обращать внимание на операции, связанные со списанием и зачислением денежных средств от 100 тысяч рублей за сутки и свыше миллиона рублей за месяц, сообщает Дейта.MoneyTimes.Ru
Аналитик Эряния Бочкина отметила, что, помимо рекомендаций Центрального банка России, каждый коммерческий банк может устанавливать собственные критерии для выявления подозрительных операций.MoneyTimes.Ru