Bloomberg: Минфин США получил за три недели 100 сообщений о нарушении санкций банками
За три недели 2023 года управление Минфина США по борьбе с экономическими преступлениями получило более 100 заявок от осведомителей, сообщивших о нарушении банками санкций, в том числе введенных против России.Коммерсантъ
Bloomberg отмечает, что рост числа обращений связан с изменениями в соответствующую программу, которые президент Джо Байден подписал вместе с бюджетом на 2023 финансовый год (начался 1 октября 2022-го) объемом $1,7 трлн.РБК
Изначально программа FinCEN была сосредоточена на нарушениях законов о банковской тайне и борьбе с отмыванием денег, а сообщения о нарушении экономических санкций агентство отклоняло.РБК
Как пишет Bloomberg, закон побуждает информаторов предоставлять информацию о целом ряде правонарушений, в том числе о том, «как банки тайно помогают президенту России Владимиру Путину вести боевые действия на Украине».РБК