Быстрый темп цифровизации негативно повлиял на количество подозрительных сообщений, а совершенствование методов отмывания денег можно соотнести с развитием искусственного интеллекта (ИИ) и дипфейков.ПЛАС
В дополнение к текущему заявлению OSFI, канадское агентство по борьбе с отмыванием денег сделало акцент на своих планах по активизации использования ИИ для обнаружения подозрительных транзакций в начале января 2024 года.ПЛАС
В то время FINTRAC намеревался использовать возможности новой технологии для выявления подозрительных транзакций, а также сотрудничать с финансовыми учреждениями для снижения рисков.ПЛАС
По данным FINTRAC, сообщения о примерно 75% всех подозрительных транзакций в период с апреля по сентябрь 2023 года поступили от финансовых учреждений.ПЛАС