Аудиторы инициировали пересмотр избыточных критериев по подозрительным переводам
Аудиторы попросили Росфинмониторинг и Казначейство изменить критерии и признаки подозрительных операций, о которых докладывают в рамках аудиторских проверок клиентов.Коммерсантъ
Однако аудиторы ощутили ужесточение проверок Казначейства с начала 2025 года, когда появились четкие регламенты и отдельные проверки по 115-ФЗ, поясняет владелец группы компаний «Счетовод» Юлия Мазеина.Коммерсантъ
Например, есть критерий «необоснованная поспешность в проведении операции, на которой настаивает клиент» или «настаивание клиента на проведении расчетов наличными денежными средствами».Коммерсантъ
В результате, рассказал изданию партнер Б1 Игорь Буян, нагрузка на участников рынка снизится, аудиторы смогут провести более качественный и подробный анализ клиента.Forbes