Как новые признаки отмывания денег в России могут ударить по НКО и бизнесу
Центробанк обновил признаки финансирования терроризма и отмывания денег с использованием некоммерческих организаций (НКО), в том числе иностранных, следует из проекта указания регулятора.РБК
Отмечается, что к сомнительным финансовым операциям могут быть причислены перечисления в пользу НКО от российских граждан и компаний, получающих деньги из-за рубежа.News.ru
Поправки касаются положения, которое регламентирует признаки сомнительных операций.РБК
Работа по актуализации критериев велась Банком России совместно с Росфинмониторингом, чтобы «исключить устаревшие и добавить новые схемы совершения необычных операций», пояснил РБК представитель ЦБ.РБК