В 2019 году высокую оценку нашей работе дала международная группа по борьбе с отмыванием денег — FATF (Financial Action Task Force).Известия
Продолжаем работать на площадке Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).Известия
После оценки международными экспертами Евразийская группа направит результаты в FATF.Известия
Поменялись финансовые потоки: часть банков прекратила свое существование, другие прекратили взаимодействие на международных расчетных площадках.Известия