В Ульяновской области полиция и следователи пресекли работу преступной группы, которая, по версии правоохранителей, занималась обналичиванием денег. В МВД России эту «обнальную площадку» уже назвали одной из крупнейших на территории Приволжского федерального округа. В задержании преступниц силовую поддержку оказывали бойцы Росгвардии.
Сотрудники Следственного управления Следственного комитета России по Ульяновской области расследуют уголовное дело в отношении 7 местных жительниц. Их подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей.
По данным следствия, две жительницы региона разработали криминальную схему обналичивания денег и вписали ее в работу легальных компаний. Для этого они оформили юридические организации, связанные с лесозаготовкой, покупкой и продажей строительных материалов, а также изготовлением мебели.
С января 2022 года по сентябрь 2026 года фигурантки использовали расчетные счета подконтрольных фирм и индивидуальных предпринимателей, чтобы без лицензии переводить деньги и проводить кассовое обслуживание физических и юридических лиц.
Фигурантки изготавливали фиктивные платежные поручения. Деньги обналичивали и передавали клиентам. За услуги брали не менее 10 процентов от суммы. Общий доход, по данным следствия, составил около 190 миллионов рублей.
Полицейские установили, что договоры заключались со значительно увеличенным объемом заявленных работ или товаров, как правило на 30–40 процентов. После нескольких сделок фигуранты выводили деньги в наличный оборот.
Еще пятеро участниц схему выполняли функции руководителей компаний, бухгалтеров и юристов. За услуги, по оценке полиции, они получали 11–12 процентов комиссионных.
Сейчас пятеро фигуранток находятся под домашним арестом. Для двоих избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Комсомолка на MAXималках - читайте наши новости раньше других в канале @truekpru