Главное следственное управление завершило расследование уголовного дела в отношении экс-директора пензенского филиала крупного банка и начальника отдела финансового мониторинга филиала.ГТРК Пенза
По данным следствия, в 2017 году экс-руководитель получил взятку от главы финансовой пирамиды в виде объекта недвижимости.Stolica58.ru
За вознаграждение банковский счет организации должен был беспрепятственно обслуживаться, а требования Банка России предотвращать сомнительные операции клиента - игнорироваться.Stolica58.ru
Начальник отдела финансового мониторинга подготовила необходимые документы, в которых значились якобы положительные результаты проверок в отношении «финансовой пирамиды».ГТРК Пенза