Генеральная прокуратура Грузии выявила девять человек, причастных к мошенничеству и отмыванию денег с помощью т. н. колл-центров, говорится в сообщении на сайте ведомства.Sputnik Грузия
Уголовное дело в отношение причастных к транснациональной преступной группе физических лиц возбуждено по статье мошенничество и легализация незаконных доходов (отмывание денег).Sputnik Грузия
Что касается юридических лиц, то следствие ведется по статье 194 УК Грузии (легализация незаконных доходов), что наказывается ликвидацией или лишением права на деятельность и штрафом.Sputnik Грузия
В рамках расследования по аналогичному факту к уголовной ответственности привлечены 24 члена организованной преступной группы и два юридических лица, а в отношении одного человека осуществляются процедуры по экстрадиции.Sputnik Грузия