Прокуратура Грузии раскрыла еще одно транснациональное преступление.GEORGIAinform
Выявлены факты мошенничества в крупном размере и легализации незаконных доходов, возбуждено уголовное дело в отношении двух физических и двух юридических лиц.GEORGIAinform
Впоследствии один из обвиняемых для придания законного вида, перечислил часть по фиктивным назначениям и на основании фальшивых документов, раздробив, на счета связанных с ним юридических лиц в разных странах, чем легализовал 1 770 000 долларов США.GEORGIAinform
Генеральная прокуратура Грузии продолжает расследование с целью выявления и изобличения членов преступной группы, а также других физических или юридических лиц, занимающихся аналогичной деятельностью.GEORGIAinform