В Пензе завели дело в отношении участников ОПГ, обналичивавшей деньги
Доход преступников за полтора года составил 16 миллионов рублей.Пенза-Обзор
Не позднее 1 марта 2021 года 37-летний пензенец создал ОПГ для осуществления незаконной банковской деятельности и сокрытия от государственного финансового и налогового контроля денежных средств, принадлежащих юридическим и физическим лицам.Пенза-Взгляд
За свои услуги преступники группой брали не менее 8% от суммы, подлежащей обналичиванию.Пенза-Пресс
В период с марта 2021 года по сентябрь 2022 года участниками ОПГ был получен доход в размере более 16 млн рублей.Пенза-Взгляд