Черные банкиры из Новосибирска вывели из России за рубеж более 500 млн рублей
Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального Управления ФСБ РФ по Новосибирской области и Сибирской оперативной таможни.НДН.инфо
Следствие считает, что с января 2016 года по декабрь 2019 года фигуранты подделывали документы и с помощью реквизитов 52 юридических лиц незаконно переводили средства на счета иностранных организаций.Вести Новосибирск
Уголовные дела возбудили по фактам организации преступного сообщества, «отмывании» денег и незаконной банковской деятельности и валютных операций в особо крупном размере организованной группой.Вести Новосибирск
В суд направлено четыре уголовных дела в отношении четырех фигурантов преступного сообщества.НДН.инфо