Банк России использует технологии искусственного интеллекта в антиотмывочной платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), рассказал заместитель директора департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ РФ Евгений Хомицкий.ПРАЙМ
Кроме того, мотивированное суждение должно проходить два этапа контроля, то есть двухступенчатый ручной контроль за отнесением клиентов к высокому уровню риска.ПРАЙМ
Антиотмывочная платформа на базе Банка России "Знай своего клиента" (ЗСК) заработала с 1 июля 2022 года.ПРАЙМ
Через нее банки в онлайн-режиме получают информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов - юрлиц и ИП.ПРАЙМ