Фирму из Ростова заподозрили в нарушении закона на 208 млн рублей

Ростовская фирма незаконно перевела более 208 млн в компанию из Казахстана.Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону
Во время проверки деятельности одной из донских фирм сотрудники таможни обнаружили факт перевода денег на счет нерезидента с использованием подложных документов.Rostov gazeta
По предварительным данным, в 2020-2021 годах ростовская фирма заключила несколько договоров на приобретение стройматериалов у компании из Казахстана.КП - Ростов-на-Дону
В рамках указанных контрактов фирма перевела иностранной компании 208 млн рублей и подтвердила получение товара на территории России копиями международных транспортных накладных.Don24
Эта новость в СМИ