Попытка крупнейшего сокрытия от уплаты налогов на 260 миллионов евро была обнаружена финансовой полицией Милана в рамках расследования «карусельного» мошенничества с НДС в секторе крупномасштабной дистрибуции.ИнфоСМИ
Продолжающееся расследование касается некоторых предпринимателей из Брешии и Кампании, а также Джанпаоло Раканьи, экс-менеджера отдела закупок Auchan, уволенного в 2019-м и перешедшего в Apulia Distribuzione.ИнфоСМИ
Крупнейшие дистрибьюторские группы были задействованы в механизме налогового мошенничества и извлекали прибыль, выступая посредниками для прикрытия сделок по «продажам» между различными компаниями из состава преступной сети.ИнфоСМИ
Согласно Il Fatto Quotidiano, занимавшийся бухгалтерией сотрудник Supermercati Gs подтвердил факты нарушений, а один из подозреваемых уже дал признательные показания.ИнфоСМИ