Доцент Белянчикова: в банке могут провести беседу с клиентом перед выдачей денег
Банк может потребовать подтверждающие документы у клиента, который пришел в офис кредитной организации, чтобы снять деньги со счета.Газета.Ru
Многие граждане осведомлены о праве финансовых организаций приостанавливать денежные переводы или полностью блокировать банковские карты.MiraNews
В личном кабинете и при взаимодействии с банкоматом действуют алгоритмы, которые могут приостановить операцию при наличии определенных подозрительных признаков.Царьград
При значительных суммах банк по закону «115-ФЗ» обязан запросить подтверждающие документы о происхождении средств.RuNews24.ru