Платформа ЗСК оценивает операции в автоматическом режиме и распределяет клиентов по трем категориям: «зеленая», «желтая» и «красная», рассказал главный юрисконсульт практики интеллектуальной собственности юридической компании «ЭБР» Кирилл Ляхманов.РБК
Важно отметить, что успешная реабилитация в ЗСК переводит клиента не в «зеленую», а в «желтую» зону, и решение межведомственной комиссии по отказу в оспаривании окончательно, добавил Ляхманов.РБК
Еще в феврале Банк России порекомендовал банкам минимизировать участие в криптовалютных операциях и выявлять транзакции с использованием счетов, оформленных на подставных лиц.РБК
По словам вице-президента «Сбера», стало возможно определить, что карта используется, например, для расчетов по нелегальному игорному бизнесу, финансовым пирамидам, нелегальному обороту наркотиков или криптовалюте.РБК