Жителя Нефтекумска обвиняют в незаконной банковской деятельности
Установлено, что обвиняемый провел множество фиктивных финансовых операций. Под видом оплаты за приобретаемые по договорам поставки стройматериалов он привлекал на счета подконтрольных ему организаций безналичные деньги юридических и физических лиц, заинтересованных в их обналичивании. Известно, что финансовые операции привлеченных организаций не проводились, то есть были заключены заведомо мнимые сделки. В результате незаконных операций обвиняемый получил около 3 миллионов рублей в качестве процентов от суммы обналиченных денег, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю. Полицейские провели у мужчины 15 обысков, наложили арест на его расчетные счета в банках, изъяли вещественные доказательства. Уголовное дело направлено в суд.АТВмедиа