Подозреваемый в отмывании $9 млрд через криптобиржу BTC-e россиянин Винник признал свою вину
По словам адвоката арестованного, сделка со следствием, включающая признание вины «по ограниченному числу статей», позволит Виннику избежать пожизненного тюремного заключения.3DNews
Согласно судебным документам, 44-летний Александр Винник был одним из операторов BTC-e, через которую с момента запуска в 2011 году и до закрытия правоохранительными органами примерно в июле 2017 года было «отмыто» от $4 до $9 млрд.3DNews
BTC-e не регистрировалась в качестве предприятия по оказанию денежных услуг в США, не применяла никаких правил «знай своего клиента», не боролась с отмыванием денег и не собирала никаких данных клиентов, сообщил американский Минюст в пятницу.3DNews
Сообщается, что биржа криптовалют получила прибыль от различных незаконных действий, в ходе которых платформа использовалась для отмывания биткоинов на сумму около 4 миллиардов долларов.Блокчейн24