Почти 380 тыс. компаний в Нидерландах могут использоваться злоумышленниками для отмывания денег, уклонения от налогообложения и обхода санкций.ТАСС
Самый экстремальный пример массовой регистрации в Нидерландах связан с городом Мёйденом, где по одному адресу зарегистрировано 403 компании.ТАСС
Как отмечают в Moody's Analytics, подставные компании используют имена умерших или несуществующих лиц, чтобы не раскрывать имена реальных акционеров и директоров.ТАСС
Подобная информация указывает на то, что что-то не так, и "людям следует проявлять особую осторожность при ведении бизнеса с такими компаниями", предупреждают специалисты Moody's.ТАСС