СМИ: банки начали препятствовать в операциях компаниям из информационного списка ЦБ — в перечень входит Finiko
Информационный список Центробанка России, в который включены компании с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, начали использовать российские банки.Lenta.ru
Банк России представил перечень нелегальных организаций 1 июня.Forbes
Исходной задачей было «снизить риски вовлечения граждан и организаций в незаконную деятельность».Коммерсантъ
«При приеме на обслуживание юрлиц банк проводит все необходимые мероприятия, связанные со сбором сведений, предусмотренных действующим законодательством РФ»,— сообщила начальник департамента финансового мониторинга банка «Зенит» Людмила Соколова.Коммерсантъ