Правительство Великобритании обсуждает предложенные реформы системы надзора в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (AML) в рамках плана борьбы с экономическими преступлениями на 2023-2026 годы.GSL News
Вместо этого Управление по надзору за деятельностью профессиональных организаций по борьбе с отмыванием денег будет наделено рядом новых полномочий, направленных на повышение эффективности работы надзорных профессиональных организаций (НПО).GSL News
Вторая модель предполагает, что либо два, либо шесть из существующих 22 НПО сохранят за собой ответственность за надзор в области противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.GSL News
Согласно этой модели, Управление по финансовому регулированию и надзору, Комиссия по азартным играм и надзорные профессиональные организации продолжат осуществлять надзор за компаниями в части общего регулирования в рамках своих полномочий.GSL News