Согласно документам, поданным 23 апреля в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка, Морро был ответственен за перевод 35 миллионов долларов США в средствах, связанных с OneCoin, с банковских счетов в Китае на счет в Гонконге в 2016 году.Блокчейн24
В 2023 году Армента был приговорен к пяти годам тюремного заключения за участие в отмывании примерно 300 миллионов долларов, связанных со схемой OneCoin.Блокчейн24
Министерство юстиции предъявило обвинения нескольким лицам за участие в схеме OneCoin, в том числе адвокату Марку Скотту, бывшему руководителю юридического отдела и комплаенсу Ирине Дилкинской и соучредителю Карлу Себастьяну Гринвуду.Блокчейн24
Основанная в 2014 году компания OneCoin была разоблачена в 2015 году как мошенническая криптосхема, в результате которой инвесторы лишились примерно 4 миллиардов долларов.Блокчейн24