Финансовые организации, не предоставляющие по запросу уполномоченного органа любую информацию по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, могут начать штрафовать.Дума ТВ
В действующей сейчас редакции штрафы полагаются за непредставление информации об операциях клиентов, а также о бенефициарных владельцах клиентов либо информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов.Дума ТВ
Предыдущий документ предусматривает увеличение лимитов по страховым операциям, при проведении которых не требуется проводить идентификацию личности получателя страховых выплат, с 15 тысяч до 40 тысяч рублей.Дума ТВ
Исключение при этом составят отдельные виды договоров страхования жизни, по которым сохранят прежний лимит 15 тысяч рублей.Дума ТВ