Компании в мире за полугодие получили штрафы за отмывание денег почти на $1 млрд
Общемировые штрафы за отмывание денег по итогам первого полугодия составили в мире почти $1 млрд ($994 тысячи).News.ru
Если власти будут продолжать штрафовать бизнес в том же темпе, то совокупные денежные наказания к концу декабря 2021-го могут оказаться сопоставимыми с прошлогодними объёмами взысканий — достигнут отметки в $2,2 млрд.News.ru
В основном регуляторы штрафуют бизнес за ненадлежащую проверку клиентов, плохо организованную систему борьбы с отмыванием денег или за отсутствие принятых мер даже после обнаружения подозрительной активности.Коммерсантъ
Однако финальный уровень штрафов за отмывание денег пока не достигает уровня 2018 году.Компания