В Петербурге будут судить местного жителя и иностранца за вывод за рубеж 65 млн рублей
Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу в отношении жителя Петербурга и иностранца о незаконном выводе крупной суммы за рубеж.78.ru
Как рассказали в ведомстве, следствие установило, что в 2018 году двое обвиняемых перевели с расчётных счетов ООО «Радуга» на банковские счета юрлиц иностранных государств свыше 65 млн рублей в рублёвом эквиваленте.78.ru
Отмечается, что преступная группа предоставляла агентам валютного контроля - публичным АО "Транскапиталбанк " и "МТС-Банк " документы с недостоверной информацией о целях и назначении переводов.Телеканал Санкт-Петербург
После утверждения обвинения уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.78.ru