С точки зрения FinCEN, окончательное правило усовершенствует защиту финансовой системы в рамках пресечения незаконной деятельности.АК&М
Окончательное правило является вторым из трёх ключевых нормативных актов, запланированных CTA для введения в действие.АК&М
Третье нормативное правило будет касаться пересмотра FinCEN правил надлежащей проверки клиентов (Customer Due Diligence) в соответствии с требованиями CTA.АК&М
Начиная с 2024 года, FinCEN будет применять поэтапный подход к предоставлению доступа к информационной системе данных о бенефициарных владельцах для авторизованных правительственных и финансовых учреждений, отвечающих требованиям окончательного правила.АК&М