Американский Bank of America наказали штрафом за систематический обход санкций и нарушения законодательства о борьбе с отмыванием денег. По величине банк занимает второе место в США. Об этом сообщило Министерство финансов США в пресс-релизе.
С банка потребовали более 1,2 миллиарда долларов. Министерство назвало взыскание крупнейшим в своей истории. В списке штрафов, наложенных отделом по борьбе с финансовыми преступлениями, общая сумма оказалась на третьей позиции.
Взыскания распределены между тремя подразделениями ведомства. Отдел по борьбе с финансовыми преступлениями назначил выплату в 1,2 миллиарда долларов: банк скрывал подозрительные операции, объем которых достиг пяти миллиардов долларов.
Еще одно взыскание — 750 миллионов долларов — назначило управление инспектора денежного обращения. Причиной стали неполадки в системе, с помощью которой банк контролировал транзакции.
За сотни нарушений санкций против России, Белоруссии и Ирана управление по контролю за иностранными активами заключило с Bank of America соглашение. Оно предусматривает выплату 11,6 миллиона долларов.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал принятые меры четким сигналом для финансовых учреждений: даже самые крупные из них должны соблюдать закон.
Источник: Газета.Ru