Крупнейший банк Швейцарии UBS включил Молдову в список стран с высоким риском отмывания денег, сообщают СМИ со ссылкой на Financial Times.Sputnik Молдова
Список был составлен после поглощения UBS второго по величине банка страны Credit Suisse, по итогам которого руководство банка запретило сотрудникам привлекать новых клиентов из стран, представленных в этом перечне.Sputnik Молдова
По данным издания, в последние годы Credit Suisse оказался втянут в череду финансовых, коррупционных и репутационных скандалов, которые привели к миллиардным убыткам и риску банкротства.Sputnik Молдова
В марте 2023 года UBS выкупил Credit Suisse за 3,2 миллиарда долларов, в том числе благодаря госгарантиям и кредиту от Нацбанка страны.Sputnik Молдова