Дмитрий Пунин и Марина Ильина объявлены в розыск в Казахстане за создание нелегальных онлайн-казино PIN-UP и PINCO. Игроки потеряли до 100 миллиардов тенге. Средства переводились в криптовалюту из-за рубежа. В 2026 году арестовали их сотрудников.
Русского предпринимателя Дмитрия Пунина и его партнёра объявили в розыск на территории Казахстана за участие в незаконной деятельности онлайн-казино. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По данным следствия, Пунин и Марина Ильина причастны к созданию нелегальных онлайн-казино под брендами PIN-UP и PINCO. Агентство по финансовому мониторингу Казахстана инициировало расследование. Как полагают агенты, сайты управлялись из-за рубежа и действовали как аффилированные структуры.
Финансовые средства, поступающие от игроков, изначально зачислялись на специальные транзитные счета, после чего конвертировались в криптовалюту. По оценкам, жители Казахстана могли потерять в этих онлайн-казино порядка 100 миллиардов тенге (17,8 миллиарда рублей). В феврале 2026 года казахстанские власти объявили в розыск Дмитрия Дружинского и Марину Левковыч, которые считаются сотрудниками Пунина и Ильиной.
Ранее Министерство финансов России подтвердило возможность узаконивания онлайн-казино. Было отмечено, что подобные законодательные решения приняты во многих странах мира, важно лишь разработать действенные меры регулирования данной сферы.
Ранее мы писали, что МВД РФ выявило схему мошенников, отправляющих фальшивые сообщения от имени поликлиник с целью заполучить доступ к личным аккаунтам граждан на портале "Госуслуги". Преступники используют смс-коды для проникновения в систему, притворяясь авторитетными госучреждениями, а последние заверяют, что никогда не используют мессенджеры для подтверждения личных данных пользователей.
Источник Царьград: https://tsargrad.tv/novost/aza-dmitrija-punina-razyskivajut-v-kazahstane-za-onlajn-kazino_1932479