Проверка личности и оценка рисков: что такое KYC и AML
Кредитные учреждения обязаны определять мошеннические сделки и противодействовать, рассказал агентству "Прайм" менеджер продукта по контролю рисков международного платежного провайдера Ecommpay Даниэль Шевский.РИА Новости
В первом случае банки устанавливают лимиты на объемы переводимых денег и количество операций.Lenta.ru
Заблокировать карту могут, если кредитная организация заподозрила мошенническую схему в операциях по ней.A42.RU
Специалисты банка могут усомниться в законности операций, если по счету проводят большое количество переводов за короткий отрезок времени или часто снимают наличные, обращает внимание Шевский.ПРАЙМ