Юрист перечислил поводы для блокировки банковского счета
"Чаще всего подозрительными переводами считаются переводы от юридических лиц, из-за границы, переводы из тех источников поступления денежных средств, которые не стандартны для физического лица", — указал юрист.ПРАЙМ
Также под подозрение попадают однообразные переводы в течение нескольких дней подряд, после которых происходит снятие денежных средств в срок менее суток.ПРАЙМ
Кроме того, если вы приходите и кладете на счет большую денежную сумму, у вас могут заблокировать счет и потребовать объяснить, откуда она у вас появилась.ПРАЙМ
"Также участились случаи, когда налоговая направляет определенные указания. В случае большой разницы между доходами, также может быть осуществлена блокировка банковского счета", — утверждает Петропольский.ПРАЙМ