Житель Твери отдал свой паспорт для создания фирм-однодневок
По версии следствия, мужчина организовал 11 фирм–однодневок, через которые за процент обналичивал денежные средства.ГТРК Тверь
В результате противоправных действий мужчины были внесены недостоверные сведения в Единый государственный реестр юридических лиц.ТИА
Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица наступает уже с момента предоставления паспорта или доверенности на оформление документов.ТИА
Основная цель номинального директорствования – мошенничество, желание уклониться от налогов, либо незаконно обналичить деньги.Вся Тверь