О возбуждении уголовного дела в отношении бизнесмена и передаче дела в суд стало известно в апреле 2022 года.РАПСИ
В соответствии с санкционным режимом в свете событий на востоке Украины Малофееву было запрещено оплачивать или получать услуги от американских граждан, а также проводить операции со своей собственностью в США.РАПСИ
Но, по информации Министерства юстиции Соединенных Штатов, предприниматель якобы систематически нарушал эти ограничения в течение многих лет после того, как попал под санкции.РАПСИ
Согласно судебным документам, на счете в банке Sunflower было заблокировано с целью дальнейшего изъятия в пользу США около 5,4 миллиона долларов.РАПСИ